大地熊董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員 2021年公司凈利1.52億

挖貝網(wǎng)4月12日，大地熊（688077）于2022年4月12日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會董事、第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年3月21日召開的職工代表大會選舉并公示后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第七屆董事會、監(jiān)事會。2022年4月12日，公司召開第七屆董事會第一次會議、第七屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表。

董事選舉情況：2022年4月12日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉熊永飛、譚新博、曹慶香、衣曉飛、董學(xué)春、朱海生擔(dān)任第七屆董事會非獨立董事，選舉謝建新、於恒強、張琛擔(dān)任第七屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第七屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿日止。

董事長及董事會專門委員會選舉情況

2022年4月12日，公司召開第七屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉熊永飛擔(dān)任公司第七屆董事會董事長，并同意設(shè)立安徽大地熊新材料股份有限公司董事會專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：選舉熊永飛、譚新博、衣曉飛、董學(xué)春、謝建新（獨立董事）為戰(zhàn)略委員會委員，其中熊永飛為召集人；

選舉張?。í毩⒍拢㈧逗銖姡í毩⒍拢?、董學(xué)春為審計委員會委員，其中張琛為召集人；

選舉謝建新（獨立董事）、張?。í毩⒍拢?、熊永飛為提名委員會委員，其中謝建新為召集人；

選舉於恒強（獨立董事）、謝建新（獨立董事）、衣曉飛為薪酬與考核委員會委員，其中於恒強為召集人。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人張琛為會計專業(yè)人士。公司第七屆董事會專門委員會委員的任期自公司第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年3月21日，公司召開職工代表大會選舉莫鯤鵬擔(dān)任第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年4月12日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉劉友好、王永東擔(dān)任第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。劉友好、王永東與莫鯤鵬共同組成公司第七屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年4月12日，公司召開第七屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉劉友好擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會主席，任期自公司第七屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年4月12日，公司召開第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于安徽大地熊新材料股份有限公司聘任高級管理人員的議案》，同意聘任熊永飛為公司總經(jīng)理，聘任譚新博、衣曉飛、陳靜武、劉明輝為公司副總經(jīng)理，聘任董學(xué)春為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，聘任王自以為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自公司第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年4月12日，公司召開第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任安徽大地熊新材料股份有限公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王蘭蘭擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期自公司第七屆董事會第一次會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，鮑金紅、周澤將不再擔(dān)任公司獨立董事。公司對任期屆滿離任的兩位董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤151,942,997.56元，同比增長191.07%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，大地熊專注于高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有高磁性能、高矯頑力、高服役特性等特點，主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、工業(yè)電機和高端消費類電子等節(jié)能環(huán)保和智能制造領(lǐng)域，如汽車EPS、新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能電機、節(jié)能家電、工業(yè)機器人、5G、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域。