東威科技選舉劉建波為董事長 2021年公司凈利1.61億

挖貝網(wǎng)5月16日，東威科技（688700）2022年5月13日召開2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月13日召開的職工代表大會(huì)選舉并公示后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。2022年5月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月13日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉劉建波、肖治國、李陽照、聶小建、江澤軍、石國偉擔(dān)任第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉陸華明、王龍基、馬捷先擔(dān)任第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿日止。 

董事長及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況：2022年5月13日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉劉建波擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長，并同意設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

選舉劉建波、王龍基、馬捷、肖治國、江澤軍為公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中劉建波為召集人，任期與本屆董事會(huì)的任期一致。

選舉陸華明、王龍基、聶小建為公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中陸華明為召集人，任期與本屆董事會(huì)的任期一致。

選舉王龍基、馬捷、石國偉為公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中王龍基為召集人，任期與本屆董事會(huì)的任期一致。

選舉馬捷、陸華明、李陽照為公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中馬捷為召集人，任期與本屆董事會(huì)的任期一致。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人陸華明為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年5月13日，公司召開職工代表大會(huì)選舉鐘金才擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年5月13日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉危勇軍、張振擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。鐘金才、危勇軍、張振共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年5月13日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉鐘金才擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年5月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于指定周湘榮代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任劉建波為公司總經(jīng)理，聘任李陽照、聶小建為公司副總經(jīng)理，聘任周湘榮為公司副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人周湘榮代行公司董事會(huì)秘書的職責(zé)，周湘榮先生不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形。公司將在其任職資格經(jīng)過上海證券交易所審核無異議后，盡快完成董事會(huì)秘書的聘任及備案工作。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月13日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任宋樹健擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。宋樹健已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》。

公司部分董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，林金堵、王俊不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，欽義發(fā)不再擔(dān)任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，孔青不再擔(dān)任監(jiān)事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為160,878,175.36元，比上年同期增長83.21%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，東威科技主營業(yè)務(wù)是高端精密電鍍?cè)O(shè)備及其配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。