聚石化學選舉陳鋼擔任公司董事長 2022年第一季度公司凈利1695.03萬

2022/7/28 20:51:22 挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)7月28日，聚石化學（688669）于2022年7月11日召開職工代表大會，選舉產(chǎn)生了第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；于2022年7月27日召開2022年第二次臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了第六屆董事會董事、第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉。2022年7月27日，公司召開了第六屆董事會第一次會議、第六屆監(jiān)事會第一次會議，會議選舉產(chǎn)生董事長、董事會各專門委員會委員、監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員，現(xiàn)就換屆選舉的具體情況公告如下：

董事選舉情況2022年7月27日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用累計投票的方式選舉陳鋼、楊正高、劉鵬輝、周侃、伍洋、彭斯特為公司第六屆董事會非獨立董事，選舉孟躍中、陳桂林、曾幸榮為公司第六屆董事會獨立董事。上述六名非獨立董事與三名獨立董事共同組成公司第六屆董事會，任期為股東大會審議通過之日起三年。

董事長、董事會各專門委員會選舉情況：

2022年7月27日，公司召開第六屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉陳鋼擔任公司第六屆董事會董事長，任期為本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

公司第六屆董事會第一次會議審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》，公司第六屆董事會專門委員會委員如下：

戰(zhàn)略委員會：委員會成員陳鋼（主任委員）、楊正高、劉鵬輝、周侃、曾幸榮

審計委員會：委員會成員陳桂林（主任委員）、孟躍中、伍洋

薪酬與考核委員會：委員會成員孟躍中（主任委員）、劉鵬輝、陳桂林

提名委員會：委員會成員曾幸榮（主任委員）、陳鋼、孟躍中

各專門委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會主任委員均由獨立董事?lián)?，審計委員會的主任委員陳桂林為會計專業(yè)人士，公司第六屆董事會專門委員會委員任期三年，任期為本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

第六屆監(jiān)事會組成情況：2022年7月27日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用累計投票的方式選舉袁瑞建、梁亞濤為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2022年7月11日職工代表大會選舉出的職工代表監(jiān)事陳新泰共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期為自公司2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2022年7月27日，公司召開第六屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉袁瑞建為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會任期屆滿之日為止。

第六屆高級管理人員情況：2022年7月27日，公司召開第六屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司財務負責人的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任陳鋼為公司總經(jīng)理，聘任楊正高、劉鵬輝、周侃為公司副總經(jīng)理，聘任伍洋為公司財務負責人，聘任梅菁為公司董事會秘書，任期均為本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為16,950,318.51元，比上年同期下滑35.53%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，聚石化學系一家擁有核心原創(chuàng)技術及專利的高性能塑料及樹脂高新技術企業(yè)，主營業(yè)務為阻燃劑、改性塑料粒子及制品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。產(chǎn)品廣泛應用于節(jié)日燈飾、電子電器、電線電纜、汽車、醫(yī)療衛(wèi)生、建筑材料等領域，并與眾多國內外知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關系。

聚石化學電子電器