國(guó)盛智科選舉潘衛(wèi)國(guó)擔(dān)任董事長(zhǎng) 2022年第一季度公司凈利4220.16萬

挖貝網(wǎng)8月5日，國(guó)盛智科（688558）發(fā)公告稱，2022年7月19日，南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年8月5日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；同日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年8月5日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉潘衛(wèi)國(guó)、衛(wèi)小虎、陳娟、衛(wèi)紅燕、張志永、錢玉婷為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉郭昱、朱利民、邱自學(xué)為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年8月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，全體董事一致同意選舉潘衛(wèi)國(guó)擔(dān)任第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、衛(wèi)小虎擔(dān)任第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員，具體如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：委員潘衛(wèi)國(guó)、衛(wèi)小虎、陳娟；主任委員潘衛(wèi)國(guó)

審計(jì)委員會(huì)：委員郭昱、邱自學(xué)、衛(wèi)紅燕；主任委員郭昱

提名委員會(huì)：委員朱利民、邱自學(xué)、衛(wèi)小虎；主任委員朱利民

薪酬與考核委員會(huì)：委員郭昱、邱自學(xué)、錢玉婷；主任委員郭昱

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的組成人員中，獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，且審計(jì)委員會(huì)的主任委員郭昱為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)選舉情況：

2022年7月19日，公司召開職工代表大會(huì)選舉朱劍為第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事；2022年8月5日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉姚菊紅、陳錦龍擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)由非職工代表監(jiān)事姚菊紅、陳錦龍和職工代表監(jiān)事朱劍共同組成，任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年8月5日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉姚菊紅擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2022年8月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任衛(wèi)小虎為公司總經(jīng)理，聘任衛(wèi)紅燕為公司董事會(huì)秘書，聘任陳娟為公司常務(wù)副總經(jīng)理、劉傳進(jìn)為公司副總經(jīng)理，聘任衛(wèi)紅燕為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處罰、上海證券交易所紀(jì)律處分的情形。其中，董事會(huì)秘書衛(wèi)紅燕已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。公司獨(dú)立董事已對(duì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年8月5日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任郭濮銜為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，劉丹萍、王傳邦、姚學(xué)富不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，趙艷秋不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事。

部分高級(jí)管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，潘衛(wèi)國(guó)不再擔(dān)任公司總經(jīng)理，施君不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司2022年第一季度報(bào)告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為42,201,554.51元，比上年同期增長(zhǎng)20.53%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，國(guó)盛智科的主營(yíng)業(yè)務(wù)是圍繞客戶的定制化需求，通過技術(shù)研發(fā)、方案設(shè)計(jì)、關(guān)鍵部件研制、軟件二次開發(fā)與優(yōu)化、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、售后技術(shù)支持等，提供智能制造一體化解決方案，主要產(chǎn)品包括中高檔數(shù)控機(jī)床、智能自動(dòng)化生產(chǎn)線以及裝備部件。